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2019-04-23 16:25 来源:IT168

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2018年12月 14日 09:43 | 来源: 中国新闻网 | 扬州网官方微博
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据报道,涉嫌洗钱和非法走私黄金犯罪团伙由29人组成,其中包括意大利、土耳其、罗马尼亚公民和华人。该犯罪团伙利用佛罗伦萨、普拉托等地华商偷逃税款及非法所得,在阿雷佐购买无国家认证、无来源证书的金条,然后再将黄金出口土耳其、希腊和西班牙等国,转入黄金市场交易进行洗钱。

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报道称,犯罪团伙利用从华人社会筹集的黑钱,在阿雷佐购买黄金,将黄金运至他国销售后,货款首先汇入土耳其商人的企业账户,然后将钱转移到罗马尼亚多家涉案人的企业,最终转入涉案华商在英国的一家空壳公司,再由涉案华商将洗过的钱汇入所有者指定账户,从中谋取暴利。(钟欣铭)


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